محكمة الكرخ تصدر أوامر قبض بحق مسؤولين بشركة لاستيراد السيارات تلاعبوا بالتحويلات المالية
- 3-07-2025, 17:04
- مجتمع
- 160
بغداد - IQ
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، صدور أوامر قبض بحق مسؤولين بشركة لاستيراد السيارات تلاعبوا بالتحويلات المالية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته(IQ)، أنها"رصدت عمليات تحويل مالي مخالف للقانون، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قبل إحدى الشركات المستوردة للسيارات".
وأضافت، أنه"بعد إجراءات التحريات الأصولية، ضبطت فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد استكمال التحريات الأصولية عرضت أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية وتم إصدار مذكرات قبض وتحري بحق من أقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون".
