بمبلغ تجاوز مليار دينار.. الإطاحة بشبكة لتحويل "العملات الرقمية" غير المشروعة في بابل

بغداد - IQ  

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة لتحويل "العملات الرقمية" غير المشروعة في بابل.

وذكرت القيادة في بيان تلقته()، أنه"بالتنسيق الوثيق مع السلطة القضائية ، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام ( وسط وجنوب المحافظة/شعبة ناحية الحمزة الغربي ) من إلقاء القبض على متهم متلبس بجرم تحويل الأموال عبر منصة إلكترونية إلى عملات رقمية (USDT) بشكل غير قانوني وإرسالها خارج البلاد ".

وأضافت، أن"المتهم، ضبط وبحوزته مبلغ 15 مليون دينار عراقي، وكان برفقته شخص آخر يقوم باستلام المبالغ المحولة ودُونت أقواله بالاعتراف، حيث أفاد بأنه يقوم بإرسال الأموال إلى "شركة وهمية" خارج البلاد مقابل راتب شهري وحوافز مالية ".

وأشارت إلى، أن"إجمالي المبلغ المسحوب والمحول من المشتكي وصل إلى ثلاثمائة مليون وسبعة وتسعين ألف دينار عراقي، كما حضر بعض أصحاب الصيرفات إلى شعبة المكافحة ، مؤكدين أن المتهم حول مبالغ تتجاوز مليار دينار عراقي من خلالهم إلى تلك الشركات الوهمية ".

وأوضحت، أنه"جرى توقيف المتهمين وفقًا لأحكام المادة 456 من قانون العقوبات ، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات التحقيقية"، مبينة أن"هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة شرطة بابل لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية أموال المواطنين من عمليات الاحتيال المنظم".