البنك المركزي يتلقى 2723 بلاغاً عن غسل الأموال
- اليوم, 10:28
- اقتصاد
- 143
بغداد - IQ
أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزيِّ العراقيِّ عن تلقّيه (2723) بلاغاً وطلب معلوماتٍ خلال النصف الأوّل من العام (2025)، بشأن عملياتٍ يُشتبه بارتباطها بجرائم أصليَّةٍ أو غسل أموالٍ أو تمويل إرهاب.
وقال ممثل المكتب حسين علي المقرم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (IQ): إنَّ البلاغات وردتْ من المؤسَّسات الماليَّة والمهن غير الماليَّة المحدَّدة، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، مؤكّداً إشعار الجهات الرقابيَّة بعددٍ من المخالفات التي رُصدتْ لدى بعض المؤسَّسات".
